Рівненська обласна державна адміністрація 

На головну

33028, м. Рівне, м-н Просвіти, 1, тел.:(0362)264788, факс:(0362)260835, e-mail: roda@rv.gov.ua                          English version. Англійська версія

 
 березня 2024 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 

 

 

 

Державна система електронних звернень

 

 

 

 

 
 

 
Про затвердження Положення про Комісію Головного управління юстиції у Рівненській області з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом



Видавник: Головне управління юстиції у Рівненській області
Номер: 26/989
Дата: 21 квітня 2011


ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

 У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Н А К А З

 

21.04.2011                         м. Рівне                                      № 230

 

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції

у Рівненській області

21  квітня 2011 року

за № 26/989  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Відповідно до статей 14, 23 та 25 Закону України  „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”, Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29.09.2010 року № 2340/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.09.2010 року за № 861/18156, на виконання п.3 наказу Міністерства юстиції України від 29.12.2010 року № 3376/5 „Про затвердження Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.2010 року за № 1420/18715.

 

НАКАЗУЮ :

 

1. Затвердити Положення про Комісію Головного управління юстиції у Рівненській області з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, що додається.

 

2. Заступнику начальника Головного управління юстиції – начальнику відділу нотаріату Яцюк Н.В. подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до вимог Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493/92 „Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” (із змінами та доповненнями).

 

3. Наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Головному управлінні юстиції та оприлюднення. 

 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника Головного управління юстиції – начальника відділу нотаріату Яцюк Н.В.

        

 

 

Начальник управління                                                              С.І. Данилюк

 

 

 

  

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ Головного управління 

  юстиції у Рівненській області

  21.04.2011 № 230

 

 

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції

у Рівненській області

21  квітня 2011 року

за № 26/989  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення

про Комісію Головного управління юстиції у Рівненській області з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

 

       1. Це Положення визначає завдання, функції та порядок діяльності Комісії Головного управління юстиції у Рівненській області з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (далі - Комісія).

 

       2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також наказами Міністерства юстиції України та цим Положенням.

 

       3. До повноважень Комісії належать:

 

       розгляд актів перевірок нотаріусів, адвокатів та суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, які надають послуги у рамках трудових правовідносин) (далі – суб’єкт), документів, які підтверджують факти порушень вимог Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” (далі - Закон) та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, заперечень до актів перевірок (за наявності) та інших матеріалів перевірок;

 

       вирішення питань про застосування до суб’єктів санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

 

       визначення розміру штрафу.

 

       4. Комісія утворюється у складі голови, його заступника, чотирьох членів та секретаря.

 

       5. Головою Комісії є начальник Головного управління юстиції у Рівненській області;

       заступником голови Комісії - заступник начальника Головного управління юстиції у Рівненській області - начальник відділу нотаріату;

       секретарем Комісії - провідний спеціаліст відділу нотаріату;

       членами Комісії - працівники Головного управління юстиції у Рівненській області.

 

       6. Склад Комісії затверджується наказом Головного управління юстиції у Рівненській області.

 

       7. Член Комісії має право:

 

       вивчати матеріали справи, подані на розгляд Комісії;

 

       брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

 

       висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді.

 

       8. Член Комісії зобов’язаний виконувати доручення голови Комісії відповідно до законодавства.

 

       9. З метою усунення проявів корупції член Комісії зобов’язаний заявляти самовідвід чи підлягає відводу (самовідводу), якщо:

 

       він є членом сім’ї або близьким родичем чи свояком (чоловіком, дружиною, батьком, матір’ю, вітчимом, мачухою, сином, дочкою, пасинком, падчеркою, братом, сестрою, дідом, бабою, онуком, онукою, усиновлювачем чи усиновленим, членом сім’ї або близьким родичем цих осіб) особи, щодо якої вирішується питання застосування санкцій за порушення вимог Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму„ та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

 

       якщо є інші обставини, які викликають сумнів в об’єктивності члена Комісії.

 

       За наявності зазначених вище підстав відвід члену Комісії заявляє голова або інший член Комісії.

 

       Відвід члену Комісії може заявити особа, щодо якої розглядається справа, або будь-яка інша особа, якій стало відомо про участь у розгляді справи та прийнятті рішення члена Комісії, щодо якого виникає сумнів у його об’єктивності.

 

       Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим і заявленим Комісії у письмовій формі. Головуючий на засіданні зобов’язаний ознайомити члена Комісії про його відвід.

 

       Рішення про відвід (самовідвід) члена Комісії приймається більшістю присутніх на засіданні її членів, крім члена Комісії, стосовно якого вирішується питання щодо відводу (самовідводу).

 

       У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) розгляд справи та прийняття рішення здійснюється без участі члена Комісії, стосовно якого вирішено питання щодо відводу (самовідводу).

 

       10. Основною формою роботи Комісії є засідання.

 

       11. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її членів.

 

       12. Засідання Комісії проводяться протягом 30 днів після порушення провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

 

       У цей же строк Комісія приймає рішення за результатами розгляду матеріалів справи.

 

       13. Засідання Комісії веде її голова або заступник голови.

 

       14. Підготовку матеріалів до розгляду Комісією, ведення документації, облік і забезпечення належного зберігання справ здійснює секретар Комісії.

 

       15. Комісія має право запитувати в установленому законом порядку необхідну для розгляду справи та здійснення її повноважень інформацію від суб’єктів первинного фінансового моніторингу та органів державної влади.

 

       16. Розгляд справи на засіданні Комісії розпочинається з доповіді члена Комісії, який попередньо повинен вивчити акт та інші матеріали перевірки, що надійшли на розгляд Комісії. Після цього заслуховуються суб’єкт та інші члени Комісії, досліджуються та аналізуються подані документи.

 

       На засіданні Комісії ведеться протокол, який підписується всіма присутніми на засіданні членами Комісії.

 

       17. За результатами розгляду справи Комісія може прийняти одне з таких рішень:

 

       про накладення штрафу на суб’єкта за вчинене порушення;

 

       про закриття провадження у справі.

 

       У разі повторного аналогічного протягом одного року порушення суб’єктами вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Комісією, крім накладення штрафу на суб’єкта, може бути прийняте рішення про ініціювання застосування уповноваженими органами відповідних заходів до суб’єкта шляхом зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса або анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, зупинення дії або анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, обмеження, тимчасового припинення дії чи анулювання ліцензії або іншого спеціального дозволу на право провадження певних видів діяльності суб’єкта у порядку, встановленому законом.

 

       18. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів Комісії.

 

       У разі рівного розподілу голосів при голосуванні голос головуючого на засіданні Комісії є вирішальним.

 

       Особиста присутність членів Комісії на її засіданнях є обов’язковою.

 

       19. На підставі протоколу засідання Комісії рішення Комісії оформлюється відповідною постановою за формами, наведеними в додатках 1, 2 до Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29.09.2010 № 2340/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.09.2010 за № 861/18156.

 

       У разі незгоди з прийнятим рішенням член Комісії має право надати свої зауваження в письмовому вигляді головуючому на засіданні Комісії, які обов’язково долучаються до протоколу засідання Комісії.

 

       20. Рішення Комісії може бути оскаржене суб’єктом в установленому законодавством порядку.

 

       21. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Головним управлінням юстиції у Рівненській області. 

 

 

Заступник начальника Головного

управління юстиції у Рівненській

області - начальник відділу нотаріату              Н.В. Яцюк

 

 

 



Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

 

 

 

Антимонопольний комітет України

Погода
Рівне

волог.:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua


 

  Обласний центр зайнятості Центра надання адміністративних послуг у м.Рівному   Обласний центр гідрометеорології  Інформаційний портал Рівненщина


Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
Анонси  

Версія для людей із вадами зору

         Версія для людей з вадами зору

http://picua.org/img/2017-11/20/wo8tbqcyr8580n5hjw4kcel07.png 

http://picua.org/img/2018-01/11/hdvt1kvboybn2uyicgplsawjx.jpg

РОБОТА «ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ» (0800500078) РІВНЕНСЬКОЇ ОДА

http://j-p-g.net/if/2019/03/07/0833347001551949279.jpg

 

http://j-p-g.net/if/2019/03/07/0443461001551949112.jpg

 
ОГОЛОШЕННЯ

Оголошення про прийом документів для визначення претендентів на отримання стипендій обдарованим та соціально активним особам з інвалідністю

 

Оголошення про засідання регіональної комісії з реабілітації при Рівненській обласній державній адміністрації

 

Оголошення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року

 

ОГОЛОШЕННЯ про збір ідей проєктів до Плану заходів з реалізації у 2021-2023 рр. Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року

  

«Гаряча лінія» для суб'єктів підприємницької діяльності– (0362) 695 215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційний портал публічних фінансів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rv.gov.ua/sitenew/data/upload/photo/baner05082014.gif 

 

ДО УВАГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА ПРИЗОВОМ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ

ОБОВ’ЯЗКИ, ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ КОНТРАКТІВ З ГРОМАДЯНАМИ ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬСЯ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ